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美政府稱中國鋁業巨頭劉忠田逃稅近20億美元

發布時間:2019-08-07 11:09:25 浏覽:276次

根據美國方面7月31日公布的消息,美國司法部在一份新開封的起訴書中稱中國鋁業巨頭“中國忠旺控股有限公司”(China Zhongwang Holdings Ltd.,1333.HK,簡稱﹕中國忠旺)創始人劉忠田已被美國聯邦大陪審團起訴,罪名是與涉嫌逃避美國鋁業關稅的劃有關的共謀、電彙欺詐和國際洗錢。美國聯邦檢察官稱,如果針對劉忠田的指控全部成立,劉忠田将面臨*高465年的監禁。

劉忠田先生開創的“忠旺”集團,目前已成為球第二大工業鋁型材研發制造商

美國聯邦檢察官指控劉忠田協助策劃了一項陰謀,使得中國忠旺控股有限公司(亞洲*大的鋁擠壓公司)成功逃避了美國2011年對中國進口産品征收的某些鋁關稅。

美國聯邦檢察官尼克·漢納在一份聲明中說:“這項指控概述了劉忠田這位腐敗商人的無恥行徑。他成功地在向美國出口鋁制品的過程中逃稅18億美元。”此外,劉忠田還誇大了鋁的銷售量,虛報數億美元的銷售額,從而人為地擡高了自己控制的上市企業“中國忠旺控股有限公司”的價值,使全世界的投資者面臨風險。美國聯邦檢察官尼克·漢納還指出,劉忠田的犯罪行為也對美國工業和投資環境構成了威脅。

美政府稱中國鋁業巨頭劉忠田逃稅近20億美元

熱衷于大打貿易戰的特朗普政府,向來不惜動用國家力量打擊中國企業

自從2011年對某些中國進口鋁征收關稅以來,美國關稅的低迷态勢幾乎沒有消退。美國總統特朗普*近與中國爆發了針鋒相對的貿易戰,對鋁和鋼等進口商品征收了一系列不斷提高的關稅,以促使中國當局改革美國政府認為有害的貿易做法。除此之外,長期以來,中國一直被指控以低于生産成本的價格向全球市場傾銷鋼鐵。

劉忠田案的起訴書中所述的所謂逃稅行為,涉及将中國制造的半成品鋁作為成品“貨盤”出口,從而幫助“中國忠旺控股有限公司”逃避了高達400%的關稅。此外,檢察官聲稱,劉忠田在2011年至2014年間出口到美國的220萬個貨盤均“沒有真實的收貨客戶”,而且這些貨盤從未被*終出售給第三方。不僅如此,根據調查,劉忠田控制的一家位于美國南加州的企業正在購買假貨盤,試圖支撐“中國忠旺控股公司”的需求,并增加後者的收入。

美政府稱中國鋁業巨頭劉忠田逃稅近20億美元

在美國公布指控消息後的第二天(8月1日),忠旺集團股價下跌14%。忠旺集團随即發布公告稱,該公司未就美方指稱的訴訟接到任何法律文書或通知,其控股股東也作出确認,未就指稱的訴訟接到任何法律文書或通知。

負責洛杉矶國土安全調查的特别探員約瑟夫·馬西亞斯在一份聲明中說:“劉忠田面臨的指控非常嚴重。中國等外國政府有組 織的援助和補貼,使劉忠田這類商人及其企業對美國的生産和就業構成了巨大的負面影響。更令人擔憂的是,美國國内工業喪失了為美國國防和關鍵基礎設施應用開發和供應産品的能力,迫使我們依賴于從中國這樣的國家通過像本案這樣的不可靠方式進口産品,這使得我們的國家安全受到了威脅。”

以針對阿爾斯通的FCPA執法案件為代表,美國法律的執法範圍實際上已經遍及全球。在此背景下,美國政府的指控不僅對劉忠田先生本人是一種現實的法律風險,更可能是針對忠旺集團的一次進攻。

美國政府指出,劉忠田和其他同案被告人目前都不在美國。《華爾街日報》于7月31日報道稱,劉忠田的綽号包括“劉大叔”和“大老闆”,美國政府目前已對其簽發逮捕令。早在2016年,《華爾街日報》報道引發美國司法部大規模調查的逃稅案件時,就采訪了劉忠田。當時,劉忠田很有自信地告訴該報記者,稱美國司法部的逃稅案調查與他“完全無關”。


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